KYB Analyst - Kontraktor 1 tahun Binance adalah ekosistem blockchain global terkemuka di balik bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan dan jumlah pengguna terdaftar. Kami dipercaya oleh 300+ juta orang di 100+ negara berkat keamananindustry-leading, transparansi dana pengguna, kecepatan mesin perdagangan, likuiditas mendalam, dan portofolio produk aset digital yang taktertandingi. Penawaran Binance mencakup perdagangan dan keuangan hingga pendidikan, riset, pembayaran, layanan institusional, dan lainnya. Misi kami adalah meningkatkan kebebasan uang dan akses keuangan bagi orang-orang di seluruh dunia. Tugas Anda: Melakukan tinjauan kepatuhan Second Line of Defence bagi pelanggan korporat baru dan existing, termasuk proses onboarding, tinjauan berkala, tinjauan pemicu, serta kasus remediasi. Menganalisis struktur perusahaan, kepemilikan dan pengendalian, serta mengidentifikasi Ultimate Beneficial Owners (UBOs) dan orang yang berwenang. Meninjau dan memvalidasi dokumen korporat, termasuk sertifikat pendirian, daftar, dokumen konstitusi, bukti alamat, dan bukti pendukung lainnya. Melakukan pemeriksaan entitleditas, PEP, media negatif, dan pemeriksaan lainnya terhadap entitas serta pihak terkait. Menganalisis faktor risiko pelanggan, termasuk yurisdiksi, activities bisnis, struktur kepemilikan, aktivitas yang diharapkan, dan indikator relevan lainnya. Meningkatkan kasus berisiko tinggi, tidak biasa, atau kompleks sesuai dengan prosedur internal. Mendukung tinjauan Enhanced Due Diligence (EDD) jika diperlukan. Memastikan berkas pelanggan lengkap, akurat, dan didukung oleh audit trail yang jelas. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan internal untuk memperoleh informasi yang hilang, menyelesaikan masalah, dan mendukung perkembangan kasus. Berkontribusi pada latihan remediasi, peningkatan kontrol, dan inisiatif perbaikan proses. Mempertahankan pemahaman terhadap persyaratan AML, sanksi, dan KYB yang berlaku serta pembaruan kebijakan internal. Mendukung permintaan penjaminan mutu, audit, dan tinjauan regulasi sesuai kebutuhan. Kualifikasi yang Kami Cari: Pengalaman 3+ tahun dalam CDD, KYC, AML, operasi kepatuhan, atau kepatuhan crimesFinancial. Pemahaman yang kuat tentang uji tuntas korporat, kepemilikan beneficial, dan penilaian risiko pelanggan. Sertifikasi ACAMs atau ICA lebih disukai, tetapi tidak wajib. Familiarity dengan proses pemeriksaan/entitleditas, PEP, dan media negatif. Kemampuan meninjau dan menafsirkan dokumen korporat dari berbagai yurisdiksi. Kemampuan analitis yang kuat dan ketelitian terhadap detail. Kemampuan mengidentifikasi red flags dan meningkatkannya secara tepat. Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang baik. Kemampuan mengelola beban kerja secara efektif dan bekerja sesuai tenggat waktu dalam lingkungan yang serba cepat. Nyaman menggunakan sistem manajemen kasus, alat pemeriksaan, dan alur kerja internal. Mengapa Binance: Bentuk masa depan keuangan. Bekerja sama dengan talented world-class dalam organisasi global yang berorientasi pengguna dengan struktur datar. Menangani proyek menantang dalam lingkungan yang serba cepat dan inovatif dengan tingkat otonomi. Berkembang di lingkungan kerja yang berorientasi hasil dengan peluang pertumbuhan karier dan pembelajaran berkelanjutan. Gaji kompetitif dan benefit perusahaan. Arrangement kerja remote-first dan work-from-home, yang dapat bervariasi bergantung pada jenis peran dan tim. Binance张口mitting...]amon申博太阳城.oo yang乐于 mengakkan BinanceGQ$ BinanceGQ$ BinanceGQ$ BinanceGQ$

KYB Analyst - 1 year contractor

Deskripsi Pekerjaan

Ringkasan

Lowongan Terkait Lainnya

Regulatory Legal Counsel - US Monitorships

Product Counsel – Equities & Tokenized Securities

KYC & KYB Manager

Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) Analyst (1 year contractor)