Binance adalah ekosistem blockchain global terkemuka di balik bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan dan jumlah pengguna terdaftar. Kami dipercaya oleh 300+ juta orang di 100+ negara berkat keamanan terdepan, transparansi dana pengguna, kecepatan mesin perdagangan, likuiditas mendalam, serta portofolio produk aset digital yang tak tertandingi. Ruang lingkup Binance mencakup perdagangan dan keuangan hingga pendidikan, riset, pembayaran, layanan institusional, dan lainnya. Misi kami adalah meningkatkan kebebasan uang dan akses keuangan bagi orang-orang di seluruh dunia. Deskripsi Pekerjaan: - Penyelesaian tinjauan EDD (Enhanced Due Diligence) untuk pelanggan berisiko tinggi. - Penilaian aktivitas transaksi pelanggan berisiko tinggi untuk memastikan activity commensurate dengan sifat bisnis. - Conducting risk assessments on new and existing customers. - Memimpin proyek terkait peningkatan EDD. - Tetap pembaru terhadap standar EDD global seperti FATF, serta persyaratan lokal di wilayah-wilayah tempat perusahaan beroperasi. - Memberikan keahlian substansi regarding AML/CFT. - Menangani eskalasi pelanggan berisiko tinggi dari lini pertahanan pertama dan unit bisnis lainnya. - Penyusunan dokumentasi termasuk, tanpa dibatasi pada, kebijakan, program, prosedur, dokumen panduan, materi pelatihan, serta penilaian/analisis dampak. - Melatih karyawan lainnya. Persyaratan Pekerjaan: - 3+ tahun pengalaman EDD. - ACAMs, ACFCS, atau sertifikasiipu leaders lain di industri. - Pengetahuan dan pengalaman dengan persyaratan CDD/EDD global. - Pemahaman mendalam mengenai risiko AML/CFT dan sanksi. - Pengetahuan terhadap persyaratan lisensi global terkait aktivitas bisnis keuangan dan kripto. - Pengalaman dengan struktur kepemilikan beneficial yang kompleks. - Kemampuan komunikasi, analitis, berpikir logis, pemecahan masalah, dan menulis yang baik. Mengapa Binance: - Bentuk masa depan keuangan. - Berkolaborasi dengan talented kelas dunia dalam organisasi global yang berorientasi pengguna dengan struktur datar. - Menangani proyekyang menantang dalam lingkungan kerja yang cepat dan inovatif dengan otonomi. - Berkembang dalam lingkungan kerja yang berorientasi hasil dengan peluang pertumbuhan karier dan pembelajaran berkelanjutan. - Gaji kompetitif dan Benefit perusahaan. - Remote-first, kerja dari rumah (dapat bervariasi tergantung sifat peran dan tim). Binance 비즈tekomitted sebagai pemberi kerja peluang yang setara. Kami percaya bahwaHaving diverse workforce merupakan fondmen bagi keberhasilan kami. Dengan mengajukan lamaran kerja, Anda menyatakan telah membaca Candidate Privacy Notice. Kami dapat menggunakan tools kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung bagian dari proses perekrutan, seperti meninjau lamaran, menganalisis resume, atau menilai respons dan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau sinyal verifikasi dalam materi lamaran berdasarkan informasi yang tersedia. Tools ini membantu tim rekrutmen kami tetapi tidak menggantikan penilaian manusia. Keputusan hiring akhir pada akhirnya dibuat oleh manusia. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang bagaimana data Anda diproses, silakan hubungi kami.

Compliance Analyst (Enhanced Due Diligence) - 12months contract

Deskripsi Pekerjaan

Ringkasan

Lowongan Terkait Lainnya

Regulatory Legal Counsel - US Monitorships

Product Counsel – Equities & Tokenized Securities

KYC & KYB Manager

Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) Analyst (1 year contractor)